Guía básica en el cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo.
Fecha del curso: 27/11/2012 · Finaliza: 27/11/2012
Horas: 2
Lugar: Locales del Colegio · Teléfono: 976 220288
Horario: De 18:00 a 20:00 horas Colegiados: Subvencionado por el Colegio Empleados y colaboradores: 20 euros (subvencionado 60%)
Ponentes: Dª. ASUNCIÓN SANCHO MARTÍN. Economista. Auditora. Miembro del Registro de Economistas Auditores..
Coste: *Gratuito
• Identificación de actividades y sujetos obligados
• Decisiones a tomar para el cumplimiento de la Ley
• Actuaciones y procedimientos a implantar en el cumplimiento de la Ley.
1. Admisión de clientes
2. Operaciones de o con clientes
3. Identificación e información interna y externa de operaciones sospechosas
4. Formación de empleados
5. Protección de datos
6. Protección documental
• Examen externo
• Otras operaciones especificas
• Impresos y Formularios
• Tipos de operaciones de blanqueo de Capitales
